Средства БТА Банка ушли на «Дело»

Как стало известно «Ъ», следственный департамент МВД завершил расследование громкого дела совладельца лизинговой компании «Дело» Дмитрия Пака и ее гендиректора Олега Царева. Бывший деловой партнер казахского банкира Мухтара Аблязова Пак и его подельник обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. По версии следствия, в результате мошеннических действий бизнесменов БТА Банк лишился права требования кредитов, выданных лизинговой компании на сумму более $70,3 млн и 16 млн руб.

Дмитрий Пак и Олег Царев, как и приговоренные к восьми- и девятилетним срокам топ-менеджеры компании «Евразия логистик» (см. «Ъ» от 20 октября 2012 года), являются фигурантами «большого» расследования многомиллиардных хищений у БТА Банка. Дело бизнесменов было выделено в отдельное производство.

По данным следствия, в 2009 году тогдашний владелец крупнейшего в Казахстане частного БТА Банка Мухтар Аблязов, узнав, что власти страны намерены национализировать его финансовую структуру, приказал сотрудникам вывести на подконтрольные ему компании наиболее ценные активы. Среди них, говорится в деле, были и кредиты на десятки миллионов долларов, выданные российскому ООО «Дело». В том же году следственный департамент МВД РФ по заявлению нового руководства банка возбудил несколько уголовных дел, связанных с хищением средств БТА, в том числе и в отношении руководства «Дела».

Как установило следствие, к концу января 2009 года лизинговая компания получила у БТА Банка в общей сложности 70 кредитов, по которым была должна более $70,3 млн, а также 16 млн руб. В январе 2009 года Мухтар Аблязов предложил Дмитрию Паку переоформить право требования долгов «Дела», передав его от БТА фирмам, подконтрольным самому банкиру. По замыслу авторов схемы после национализации банка выплаты по кредитам поступали бы уже компаниям господина Аблязова. Пак согласился, тем более что совладельцем его фирмы являлась австрийская ZRL Betteiligungs, которая была подконтрольна владельцу БТА.

При реализации криминальной схемы, считает следствие, было изготовлено шесть подложных договоров, согласно которым права на истребование долгов «Дела» передавались от банка сторонним организациям, а также шесть уведомлений банка, якобы направленных в адрес заемщика, одобряющих эту операцию. Чтобы затруднить оспаривание схемы в дальнейшем, ее организаторы выстроили цепочку из нескольких офшорных компаний, которые поочередно передавали права на истребование долга друг другу. Конечным же получателем платежей по кредитам стала кипрская компания «Кимос», открывшая для этого счет в рижском банке «Балтикумс».

На время этой операции, считает следствие, гендиректор «Дела» предложил своему знакомому Олегу Цареву занять его пост, объяснив, что новая работа будет заключаться в подписании платежек, направляемых в Ригу. Царев, по данным следствия, знал, что участвует в преступной схеме, но согласился, так как нуждался в деньгах. С марта 2009 года лизинговая компания начала перечисления на счета «Кимоса», платежки подписывал уже Царев. В общей сложности, по подсчетам следствия, было переведено более $1,5 млн.

Действия подсудимых следствием квалифицированы как мошенничество в особом крупном размере, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также легализация преступно нажитых средств (ст. 174 УК РФ). Дмитрий Пак был арестован, но в ноябре 2009 года Тверской суд выпустил его под залог в 45 млн руб., который до сих пор является одним из самых крупных в истории российского судопроизводства. Кстати, спустя три месяца после освобождения Пака его сняли в Выборге с поезда, на котором бизнесмен направлялся в Финляндию. Предприниматель уверял, что не нарушил условия освобождения, так как ехал на встречу с друзьями. Следственные органы, напротив, были уверены, что Пак пытался скрыться (у пассажира не было с собой даже смены одежды и наличных денег). Но выборгский суд, где рассматривалось ходатайство об аресте, доводы следствия не убедили, и обвиняемый остался на свободе. Его подельник Олег Царев, которого задержали в прошлом году, сейчас находится под домашним арестом.

На днях расследование по этому громкому делу было завершено, и его материалы, подтвердили «Ъ» в МВД, были направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Дмитрий Пак вины не признает, а его подельник ее признает частично.

Владислав ТРИФОНОВ